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“领导”QQ喊转账,公司财务被骗63万余元

时间:2021-03-17 16:19来源:网络整理编辑:xin

  如果有领导在网上向你发布转账指令,你转还是不转?别急,先核实,因为这很有可能是一场诈骗阴谋。近日,东宝警方通过缜密研判,跨省追捕,365体育投注,先后抓获2名诈骗嫌疑人,成功破获一起冒充公司领导进行诈骗的案件。

  冒充领导诈骗63万余元

  2020年12月18日,东宝公安分局龙泉派出所接到辖区一公司财务工作人员报警,称其被一陌生QQ用户冒充公司领导诈骗63万余元。

  经了解,当日上午,公司财务工作人员邵某在上班时,接到一个陌生电话,对方自称是银行工作人员,以邵某所在公司对公账户要年检为由加为QQ好友,并将邵某拉入一个有公司领导的“高层”QQ群。

  “你现在立刻向74717……这个账户转账636030元。”在要求查看公司账户余额后,群里一个头像、昵称都与真的公司领导相符的假“张总”发布了转账指示。在邵某看来,QQ群里“领导”聊天的内容和他们平时的工作完全一致,便没有怀疑,邵某当即按照“领导”的要求汇款。当日下午,邵某当面与公司领导确认汇款情况时,才发现自己被骗。

  接警后,龙泉派出所迅速召开案情分析会,并组织精干警力成立专班,全力开展案件侦破工作。办案民警从案发时间、诈骗手法、转账记录等信息入手,通过海量数据核查、分析,最终锁定嫌疑人叶某、周某。今年1月22日和27日,专班民警分别赶赴深圳、南京等地,在当地公安机关的协助下周密布控,将嫌疑人叶某、周某抓获并押送回荆。

  经审讯,嫌疑人叶某、周某对自己利用信息网络进行诈骗活动的事实供认不讳。目前,二人均已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

  冒充领导诈骗套路升级,谨防被骗

  “这是以银行年检为幌子的诈骗案,春节将至,骗子近期可能集中作案,请市民群众尤其是公司财务人员提高警惕。”龙泉派出所民警提醒。

  在案件分析中,民警介绍,其实邵某遭遇的是冒充老板QQ诈骗的升级版。手段是以银行年检为幌子,骗子先伪装成银行年检员,目的是顺理成章将财务人员拉入“公司老板”的QQ群,之后的操作,跟冒充老板诈骗老套路一样,老板发话转账,财务人员未经核实就打了钱,导致被骗。

  警方提醒:有任何账户年检的问题,企业财务人员可第一时间与开户行,尤其是长期对接的银行工作人员取得联系进行咨询核实。

  此外,公司负责人要制订严格的财务审批制度,以规范的制度应对骗子的套路。对待高额转账,财务人员务必与公司老板等相关负责人电话核实,或是当面确认。

  同时,广大财会人员也要警惕,识破此类骗局最简单的方法就是核实对方身份。首先不轻信QQ、微信中涉及单位转账汇款的信息,尤其是在网络社交软件中要求转账汇款的,更要提高警惕,务必通过电话等渠道核对。

  其次,不要轻易添加陌生的QQ、微信号码,尤其是涉及单位领导以及相关负责人的QQ、微信,一定要当面或电话核实清楚。

  最后,针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过单位领导或相关负责人当面或电话确认。一旦发现被骗,要及时报警,将对方的账户等信息完整提供给公安机关。(记者 李柬 通讯员 王妙)

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